实业公司召开第一届董事会

第八次会议

    2020年9月11日，在实业公司三楼会议室召开了第一届董事会第八次会议，公司董事长张建伟主持会议；公司董事李胜安、冯小玲、张长户、秦小涵出席会议；监事张树微、职工监事娄意、董秘袁一春、公司副总陈红波列席会议。

         按陕药集团推荐，会议增补李胜安、秦小涵同志为新任董事，冯杰同志不再担任公司董事；会议调补张兴才同志为监事、监事会主席，贾亚乐同志不再担任监事会主席、监事职务。

会议审议了2019年度公司经营目标、重点工作任务完成情况及2020年公司经营目标、重点工作任务的报告；审议了关于2019年目标任务执行及2020年目标任务安排、关于2019年度财务决算情况及2020年预算情况、关于2019年经营目标奖惩办法执行情况的报告和2020年经营目标、重点工作奖惩办法的议案，审议了实业公司董事会、总经理办公会议事规则。

    会议对公司下一步发展及“十四五”规划做出了安排和部署，会议提出了2020年公司经营目标为：1、归母公司净利润360万元；2、经济增加值100万元；3、营业收入6000万元；4、利润总额400万元。会议提出2020年公司重点工作一是完成山海丹医院搬迁混改工作，二是解决健康公司股权授让问题，三是解决西影路土地遗留问题，寻求发展突破，四是做好兴佳、鹿园转型工作，五是做好集团服务保障工作，六是确保公司安全、环保、稳定工作实现无事故。同时要求公司经营班子在2020年疫情大环境下，进一步加强企业内部管控，加大奖惩力度，坚定不移的推进财务和人力资源的精细化扁平管理。要求2020年目标任务按照时间节点，抓紧落实推进，确保全年目标不变、任务不减，为实现公司高质量发展而努力奋斗。